| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [임시주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 : 사업목적 삭제(부동산업) 1-2호 : 전자투표 도입시 감사선임 결의요건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영익 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1994 ~ 1998 기획재정부 세제실 2006 ~ 2014 국세청 감찰담당관 2019 ~ 2022 지니틱스 사외이사 2018 ~ 2023 메디톡스 감사 2022 ~ 현재 버드뷰 감사 2015 ~ 현재 예일세무법인 대표 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 부동산업 | 동일상호/동일업종이 동일지역에 상존하여 등기불가능 | |