| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제27기 정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [제27기 정기주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당예정 :보통주 1주당 800원) 제2호 의안 : 사내 및 사외이사 재선임의 건 (사내이사 여경목,사외이사 김동철, 사외이사 여익현) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여경목 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 박사수료 - KIST(한국과학기술원) 연구원 現) 한국식품기술사협회 부회장 現) (주)에스앤디 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1952-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 생물기전공학 박사 - 대한민국산업현장 (식품가공) 교수 現) 캄보디아 농어촌개발 위원회 자문위원 現) 한국쌀연구회 부회장 |
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| 여익현 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - 연세대 식품생물공학 박사 - (주)풀무원식문화연구원 연구원장 - 풀무원건강생활(주) 대표 現) 전경련 중소기업협력 센터 자문위원 |
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