| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,011 | - 매출액 | 116,139 | |
| - 부채총계 | 24,956 | - 영업이익 | 20,116 | ||
| - 자본금 | 2,030 | - 당기순이익 | 17,031 | ||
| - 자본총계 | 68,055 | *주당순이익(원) | 5,256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,314,203,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.13) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건 ※ 현금배당 : 주당 800원 → 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 사내 및 사외이사 재선임의 건 (사내이사 여경목, 사외이사 김 동철, 사외이사 여익현) → 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여경목 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 박사수료 - KIST(한국과학기술원) 연구원 現) 한국식품기술사협회 부회장 現) (주)에스앤디 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1952-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 생물기전공학 박사 - 대한민국산업현장 (식품가공) 교수 現) 캄보디아 농어촌개발 위원회 자문위원 現) 한국쌀연구회 부회장 |
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| 여익현 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - 연세대 식품생물공학 박사 - (주)풀무원식문화연구원 연구원장 - 풀무원건강생활(주) 대표 現) 전경련 중소기업협력 센터 자문위원 |
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