| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 794,989 | - 매출액 | 725,381 | |
| - 부채총계 | 507,445 | - 영업이익 | 23,006 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | 2,441 | ||
| - 자본총계 | 287,544 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 752,815 | - 매출액 | 706,369 | |
| - 부채총계 | 466,541 | - 영업이익 | 21,472 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | 4,008 | ||
| - 자본총계 | 286,274 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,977,649,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(중임)
사외이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제18기 사업년도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) * 현금배당 보 통 주 : 150원 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임 승인의 건 - 3-1호 : 사내이사 정차경 중임의 건 - 3-2호 : 사외이사 이상채 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 송인성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정차경 | 1965-10 | 3 | 재선임 |
前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장
現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상채 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
前 우리은행 강서양천
영업본부장 現 우리신용정보 전무이사 |
우리신용정보
(전무이사) |
| 송인성 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
現 서울대학교 경영대학/ 경영전문대학원, 교수
現 한국마케팅학회 이사 |
해당없음 |