| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 756,850 | - 매출액 | 690,020 | |
| - 부채총계 | 512,735 | - 영업이익 | 14,520 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | -34,682 | ||
| - 자본총계 | 244,116 | *주당순이익(원) | -1,309 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 716,358 | - 매출액 | 670,653 | |
| - 부채총계 | 475,147 | - 영업이익 | 12,584 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | -36,583 | ||
| - 자본총계 | 241,211 | *주당순이익(원) | -1,380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,977,649,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(중임)
사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
1. 감사보고(외부감사인선임보고 포함) 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제19기 사업년도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) * 현금배당 보 통 주 : 150원 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임 승인의 건 - 2-1호 : 사내이사 신정훈 중임의 건 - 2-2호 : 사외이사 박기석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임 승인의 건 - 상근감사 김성중 중임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장
現 해태제과식품㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
前 우리은행 부행장
前 우리서비스네트워크㈜ 대표이사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성중 | 1950-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
前 군인공제회 금융투자본부장
現 해태제과식품(주) 상근감사 |