| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 710,500 | - 매출액 | 641,387 | |
| - 부채총계 | 400,912 | - 영업이익 | 42,328 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | 23,396 | ||
| - 자본총계 | 309,588 | *주당순이익(원) | 878 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 666,410 | - 매출액 | 597,710 | |
| - 부채총계 | 374,033 | - 영업이익 | 37,794 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | 18,787 | ||
| - 자본총계 | 292,378 | *주당순이익(원) | 708 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,629,415,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사규(주주총회 운영규정) 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 신정훈 선임 승인의 건 (중임) |
가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김 수 선임 승인의 건 (중임) |
가결 | 70.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 한정석 선임 승인의 건 (신규선임) |
가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임 승인의 건 | 가결 | 15.9 | 98.8 | 1.2 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행하여 출석주식수의 과반수 이상 찬성으로 의결 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 70.4 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계인(이사인 주주)의 보유주식은 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 70.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품(주) 관리재경본부장 現 해태제과식품(주) 대표이사 |
| 김 수 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품(주) 경영기획부장 現 해태제과식품(주) 유통영업담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정석 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 現 한국재무학회 이사 現 예탁결제원 자금 운용위원회 전문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 우리은행 부행장 現 해태제과식품㈜ 상근감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||