| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 제1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고안건
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조한서 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 신종신 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김화선 선임의 건 제3-5호 의안: 기타비상무이사 이완우 선임의 건 제3-6호 의안: 기타비상무이사 김창훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성원 | 1969-10 | 3년 | 재선임 |
현) ㈜조이시티 대표이사
전) ㈜엔도어즈 대표이사 전) ㈜넥슨코리아 사업개발센터장 |
| 조한서 | 1974-08 | 3년 | 재선임 |
현) ㈜조이시티 상무
전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장 전) ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장 |
| 김화선 | 1962-01 | 3년 | 재선임 |
현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장
전) ㈜엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO |
| 이완우 | 1982-12 | 3년 | 재선임 |
현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 상무
전) PWC삼일회계법인(KICPA) |
| 김창훈 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 |
현) 세무법인 T&P 대표
전) 국세청 홍천 세무서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종신 | 1957-11 | 3년 | 재선임 |
현) 김앤장법률사무소
전) 산업은행윤리준법본부 부행장 |
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