| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고안건
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창영 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
현) 법무법인 정도
현) (주)천랩 감사 전) 법률사무소 원 |
(주)천랩 (감사) |