| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,214 | - 매출액 | 102,530 | |
| - 부채총계 | 39,462 | - 영업이익 | 8,978 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -1,449 | ||
| - 자본총계 | 25,752 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,931 | - 매출액 | 103,136 | |
| - 부채총계 | 39,909 | - 영업이익 | 8,547 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -1,895 | ||
| - 자본총계 | 25,022 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2020. 03. 23일자로 신종신 사외이사가 일신상 이유로 사임하고, 양창영 사외이시가 신규로 선임되어, 상단에 기재된 이사총수 및 사외이사 총수는 당해 사임 및 신규선임의 결과를 반영하여 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창영 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
현) 법무법인 정도 구성원 변호사
현) 중소벤처기업부 정책자문위원 현) (주)천랩 감사 |
(주)천랩 감사 |