| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태곤 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 현) (주)엔드림 상무 전) (주)엔도어즈 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신철 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사 |
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| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 |
노을(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 |