| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,243 | - 매출액 | 164,110 | |
| - 부채총계 | 34,117 | - 영업이익 | 20,035 | ||
| - 자본금 | 7,691 | - 당기순이익 | 11,186 | ||
| - 자본총계 | 78,126 | *주당순이익(원) | 846 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,275 | - 매출액 | 165,384 | |
| - 부채총계 | 33,428 | - 영업이익 | 20,473 | ||
| - 자본금 | 7,691 | - 당기순이익 | 11,704 | ||
| - 자본총계 | 77,847 | *주당순이익(원) | 856 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2021. 03. 28에 사내이사 1명, 사외이사1명이 임기만료가 될 에정이며, 상기 현황에는 포함되어 있지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태곤 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 현) (주)엔드림 상무 전) (주)엔도어즈 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신철 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사 |
- |
| 고원장 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 상무 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 |
노을(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 상무 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무 |