| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 - 제28기(2021.01.01~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 조성원 선임의 건 제2-2호 의안 - 사내이사 조한서 선임의 건 제2-3호 의안 - 기타비상무이사 김용훈 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 강신철 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 강신철 이사는 27기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되어 현재까지 재임 중입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜엔드림 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사 |
| 조한서 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜엔드림 사내이사 전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장 |
| 김용훈 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜플래닛츠 대표이사 전) ㈜엔드림 사외이사 전) ㈜파티게임즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신철 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사 |