| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제5강의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고, 외부감사인 선임 보고 ○ 양창영 사외이사는 2023.3. 27. 29기 정기주주총회에서 선임되어 2026. 3. 27. 임기만료될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 전자 주주총회 도입 - 상법 개정 사항 반영 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보자: 이수열 |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수열 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 2012~2014 법원도서관 조사심의관(겸임) - 2014~2016 서울중앙지방법원 판사 - 2016~2017 울산지방법원 부장판사 - 2017~2019 대법원 재판연구관 - 2019~2021 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 2021~현재 법무법인(유) 화우 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수열 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012~2014 법원도서관 조사심의관(겸임) - 2014~2016 서울중앙지방법원 판사 - 2016~2017 울산지방법원 부장판사 - 2017~2019 대법원 재판연구관 - 2019~2021 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 2021~현재 법무법인(유) 화우 변호사 |