| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기대로 1014,301호 크로넥스(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고서 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2017.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 변경 및 사업목적 추가) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 미니피그를 이용한 이종장기이식 동물모델의 개발 및 생산
1. 유전자 형질전환기술을 이용한 생물학적 제제 개발 및 연구관련 사업 1. 질환동물 대량복제 및 생산시스템 개발 및 판매 1. 동물용품·동물사료 개발 및 도소매업 1. 이화학기기·실험연구기자재 관련 도소매업 1. 부동산임대업 1. 각 호에 관련된 인터넷 쇼핑몰사업 |
- 회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
|
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |