| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,546 | - 매출액 | 2,852 | |
| - 부채총계 | 3,322 | - 영업이익 | -637 | ||
| - 자본금 | 747 | - 당기순이익 | -624 | ||
| - 자본총계 | 4,224 | *주당순이익(원) | -627 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 변경 및 사업목적 추가) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 * 부여근거 : 정관 제10조의1 주식매수선택권 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집 결의 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 미니피그를 이용한 이종장기이식 동물모델의 개발 및 생산
1. 유전자 형질전환기술을 이용한 생물학적 제제 개발 및 연구관련 사업 1. 질환동물 대량복제 및 생산시스템 개발 및 판매 1. 동물용품∙동물사료 개발 및 도소매업 1. 이화학기기∙실험연구기자재 관련 도소매업 1. 부동산임대업 1. 각 호에 관련된 인터넷 쇼핑몰사업 |
회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |