| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 동작대로 72, 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고서 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3-1호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영길 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
크로넥스㈜ 부대표
㈜LG전자 본사 재무팀 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현우 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 |
경희대 치과대학 치의예과 교수
University of Alabama 약학박사 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 건설 및 환경,위생공조,기계설비 제작,시공 및 수출입업
1. 건강기능식품 제조,판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의약품 원료와 의료용구,위생용구,위생용품의 제조 및 판매업 1. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 1. 동물위탁관리사업 |
- 회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |