| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 동작대로 72, 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 신현진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 크로넥스(주) CRO사업부장 농림축산과학원 연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현진 | 1965-02 | 2년 | 신규선임 | 비상근 | KB금융지주 리스크부문 총괄(전무) KB손해보험 리스크부문 총괄(상무) |