| 1. 결의사항 | 제1-1호 의안: 사내이사 손영준 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이상철 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 허창기 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 현상환 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 윤익진 선임의 건 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-05-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-05-14 주주총회소집공고 2021-05-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영준 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 크로넥스(주) 대표이사 울산대학교 분자신경생물학 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 크로넥스(주) 연구소장(CTO) 울산대학교 면역학 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창기 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 크로넥스(주) JMRC 사업부장 경상대학교 응용생명과학 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현상환 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 충북대학교 수의학과 교수 서울대학교 수의산과학 졸업 |
충북대학교 수의학과 교수 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤익진 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교병원 외과교수 서울대학교 의과대학 졸업 |
건국대학교병원 외과교수 |