| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28, 304호(우림이비지센터1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 배진한) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 최평국) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배진한 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 호서대학교 창업경영학과 석사 졸업 서울대 공대 산업혁명과정 수료 |
(주)메타몬 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최평국 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 회계법인 창천 이사 KAIST Business school 석사 성균관대학교 경영학과 공인회계사 |