| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 304호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자:백종찬) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종찬 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 한양대 원자력 공학과 졸 SK텔레콤 영업팀장 |