| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28, 304호(우림이비지센터1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태평가보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||