| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 111, 1112호(jnk타워) 크로넥스(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 설강욱 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설강욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | ㈜맥스로텍 CMO ㈜플레이스엠 본부장 케이웨더㈜ 사업총괄부장 |