| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 나. 부의안건 제2호 의안 : 설강욱 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 |
나. 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제２-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 |
| - 제12기 정기주주총회 안건의 일부 변경에 따른 정정공시 입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 111, 1112호(jnk타워) 크로넥스(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제２-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영준 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 크로넥스(주) 대표이사 울산대학교 분자신경생물학 박사 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 크로넥스(주) 수원센터장 농림축산과학권 연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설강욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | ㈜맥스로텍 CMO ㈜플레이스엠 본부장 케이웨더㈜ 사업총괄부장 |