| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,811 | - 매출액 | 4,675 | |
| - 부채총계 | 11,225 | - 영업이익 | -793 | ||
| - 자본금 | 2,858 | - 당기순이익 | -1,367 | ||
| - 자본총계 | 2,586 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제２-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3년) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3년) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3년) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영준 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 크로넥스(주) 대표이사 울산대학교 분자신경생물학 박사 졸업 |
| 김태호 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 크로넥스(주) 수원센터장 농림축산과학권 연구원 |
| 설강욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 크로넥스(주) 경영관리 본부장 ㈜맥스로텍 CMO |