| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이상철) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(현상환) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(윤익진) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조용석) --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-06-10 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-30 주주총회소집 결의 2024-05-14 주주총회소집 결의 2024-05-16 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 크로넥스(주) 연구소장(CTO) 울산대학교 면역학 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현상환 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 충북대학교 수의학 교수 서울대학교 수의산과학 졸업 |
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| 윤익진 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 건국대학교병원 외과교수 서울대학교 의과대학 졸업 |
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| 조용석 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 한림대학교한강성심병원 화상외과 교수 동국대학교 의학 졸업 |
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