| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 주석로 778번길 55크로넥스（주） 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기（2024.01.01. ~ 2024.12.31.） 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임/3년) (후보자: 백종찬) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 （15억원） - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 （1억원） - 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종찬 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)C&B㈜ 대표이사 전)서비스에이스㈜본부장 전)SK텔레콤 수도권영업본부 영업팀장 전)SK 텔레콤 Loyalty Maketing 팀장 전)SK 텔레콤 NGM 추진단 PI 팀장 전)SK 텔레콤 사장실 부장 전)한양대학교 공과대학 원자력 공학과 졸업 |