| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,138 | - 매출액 | 4,527 | |
| - 부채총계 | 12,202 | - 영업이익 | -1,028 | ||
| - 자본금 | 2,858 | - 당기순이익 | -1,650 | ||
| - 자본총계 | 935 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1）감사의 감사보고 2）영업보고 3）내부회계관리 제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기（2024.01.01. ~ 2024.12.31.） 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임/3년) (후보자: 백종찬) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 （15억원） - 전년과 동일 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 （1억원） - 전년과 동일 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집 결의 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종찬 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)C&B㈜ 대표이사 전)서비스에이스㈜본부장 전)SK텔레콤 수도권영업본부 영업팀장 전)SK 텔레콤 Loyalty Maketing 팀장 전)SK 텔레콤 NGM 추진단 PI 팀장 전)SK 텔레콤 사장실 부장 전)한양대학교 공과대학 원자력 공학과 졸업 |