| 1. 결의사항 | 가. 부의사항 제1호 의안. 사내이사 선임의 건(후보자 : 백종찬) ->원안대로 승인(가결) 제2호 의안. 감사 선임의 건(후보자 : 정현수) ->원안대로 승인(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-19 주주총회소집공고 2025-11-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-25 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종찬 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 현)C&B(주) 대표이사 전)서비스에이스(주) 본부장 전)SK 텔레콤 수도권영업본부 영업팀장 전)SK 텔레콤 Loyalty Maketing 팀장 전)SK 텔레콤 NGM 추진단 PI 팀장 전)SK 텔레콤 사장실 부장 전)한양대학교 공과대학 원자력 공학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현수 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현)조은세무법인 경기광주지사 대표세무사 현)중부지방국세청 국세심사위원 현)중소벤처기업부 지역특화발전특구 위원 전)지암회계법인 근무 전)웅지세무대학교 세무회계학과 졸업 |