| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,238 | - 매출액 | 5,534 | |
| - 부채총계 | 12,371 | - 영업이익 | 642 | ||
| - 자본금 | 3,154 | - 당기순이익 | -2,569 | ||
| - 자본총계 | 1,867 | *주당순이익(원) | -498 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태평가보고를 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집 결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 37.2 | 100 | 0 | 특별관계인 주주 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 39.9 | 100 | 0 | - |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 생명공학, 의약, 바이오 관련 연구시설 및 생산시설의 건설 및 운영 사업 1. 그린바이오 및 농생명 바이오 기술의 연구개발 및 사업화 1. 건강기능식품 및 일반식품 제조·유통·도소매업 1. 건강기능식품, 일반식품 수출 및 수입판매업 1. 화장품 연구업, 테스트업, 연구개발 대행업 1. 화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매업 1. 화장품 및 유아용품 수입판매업 1. 광고대행 및 광고물제작업 1. 용역 서비스업 1. 비주거용건물임대.전대업 1. 기타부동산임대.전대업 1. 의료기기,의료장비, 의료시설 대여업 1. 방향제 제조업, 도.소매업 1. 헬스케어 (에이아이) 하드웨어 및 (에이아이)헬스케어 프로그램 개발업 1. 맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업 1. 의료기기개발, 제조 및 판매업 1. 미용기기개발, 제조 및 판매업 1. 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 1. 의료기기, 미용기기, 가정용전자기기 연구개발업 1. 근로자파견업 1. 위 각호에 관련된 전자상거래 소매업 중개업 1. 위 각호에 관련된 이벤트 및 컨벤션 사업 1. 위 각호에 관련된 인터넷컨텐츠 개발 및 공급업 1. 위 각호에 관련된 도.소매업 1. 위 각호에 관련된 무역업, 수출입업 및 대행업 |
사업영역 확장을 위한 사업목적의 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 1. 건설 및 환경,위생공조,기계설비 제작,시공 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조,판매 및 수출입업 |
중복되는 사업목적 삭제 | |