| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 회사 서초지점 회의실(서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기 재무제표 및 배당금 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 이혜숙 선임의 건 (중임) | - |
| 3-2 | 기타비상무이사 김은희 선임의 건 (중임) | - |
| 4 | 임원 보수 규정 및 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 | - |
| 4-1 | 임원 보수 규정 제정의 건 | - |
| 4-1 | 임원 퇴직금 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사 |
| 김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | (현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수 |