| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 |
강원도 춘천시 동내면 순환대로 878
메디안디노스틱 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 안건
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 : 감사 윤병일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병일 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 서울대학교 수의병리학 박사
- 2004~현재 강원대학교 수의학과 교수 |