| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,784 | - 매출액 | 10,463 | |
| - 부채총계 | 1,275 | - 영업이익 | 578 | ||
| - 자본금 | 1,084 | - 당기순이익 | 602 | ||
| - 자본총계 | 15,509 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,801 | - 매출액 | 10,463 | |
| - 부채총계 | 1,322 | - 영업이익 | 578 | ||
| - 자본금 | 1,084 | - 당기순이익 | 601 | ||
| - 자본총계 | 15,479 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 윤병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집공고
2020-02-24 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병일 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
現 강원대학교 수의학과 교수
식품의약품안전처 건강식품심의위원회 위원(재평가분과) |