| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임 2명) - 제2-1호 : 사내이사 오진식 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진식 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대학원 산업동물바이러스학 박사 바이오노트 사장 아림바이오 대표이사 現 (주)메디안디노스틱 대표이사 |
| 곽동걸 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 수료 동서증권, 삼성증권근무 스틱투자자문 대표이사 現 스틱인베스트먼트 부회장 |