| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,070 | - 매출액 | 14,256 | |
| - 부채총계 | 2,017 | - 영업이익 | 2,411 | ||
| - 자본금 | 1,084 | - 당기순이익 | 2,328 | ||
| - 자본총계 | 20,053 | *주당순이익(원) | 1,419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,895 | - 매출액 | 14,256 | |
| - 부채총계 | 1,830 | - 영업이익 | 2,468 | ||
| - 자본금 | 1,084 | - 당기순이익 | 2,387 | ||
| - 자본총계 | 20,065 | *주당순이익(원) | 1,455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1)보고 사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)결의 사항 제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임 2명) 제2-1호 : 사내이사 오진식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-18 주주총회소집 결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진식 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대학원 산업동물바이러스학 박사 바이오노트 사장 아림바이오 대표이사 現 (주)메디안디노스틱 대표이사 |
| 곽동걸 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 수료 동서증권, 삼성증권근무 스틱투자자문 대표이사 現 스틱인베스트먼트 부회장 |