| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 배재환 재 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재환 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국교직원공제회 개발사업부장 - 더케이 손해보험 전무이사 - 더케이 저축은행 대표이사 |