| 1. 결의사항 | 제 1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 고민수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제1-2호 : 사내이사 오진식 선임의 건 --> 원안대로 승인 제1-3호 : 사내이사 정인철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호: 이순정 감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-18 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-12-03 주주총회소집공고 2024-11-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-11-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-04 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민수 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원 생물과학 박사 - (현) (주)나노헬릭스 대표이사 |
| 오진식 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 산업동물바이러스학 박사 - 아림바이오 대표이사 - (현) (주)메디안디노스틱 대표이사 |
| 정인철 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)나노헬릭스 경영지원본부 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순정 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - (현) (주)나노헬릭스 감사 |