1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
시간 | 오후 02:00 | ||
2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 / 연결 포함 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 / 10억 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 / 1억 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |