| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 :00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23
대교타워 Eye Level Hall(3F) |
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| 4. 의안 주요내용 |
◇보고사항
① 감사보고 ② 외부감사인 선임 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 32기(2018.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박수완 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강호철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명(이승호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수완 | 1960-10 | 3 | 재선임 |
- (현)㈜대교 대표이사
- (전)㈜대교홀딩스 COO - (전)㈜대교 CFO |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 신규선임 |
- (현)㈜대교 CFO
- (현)㈜대교홀딩스 CFO - (전)㈜대교CNS 대표이사 |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 |
- (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 |
- (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장 |
SK건설(주) (사외이사)
_임기종료일:'20.3.24 현대모비스(주) (사외이사) _임기종료일:'19.3.10 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장 |