| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 :00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F
(단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임함.) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
◇보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 33기(2019.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강영중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 우원길 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명(우원길) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영중 | 1949-07 | 3 | 재선임 |
- (현)대교그룹 회장
- (전)세계배드민턴연맹 회장 - (현)세계청소년문화재단 이사장 - (현)학교법인 봉암학원 이사장 - (현)㈜대교홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우원길 | 1952-07 | 3 | 재선임 |
- (전)SBS미디어홀딩스
대표이사 사장 - (전)SBS대표이사 사장 - (전)한국민영방송협회 회장 - (전)제18대 한국방송 협회 회장 - (현)㈜G1 기타비상무 이사 |
(주)G1
(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우원길 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (전)SBS미디어홀딩스 대표이사
사장 - (전)SBS대표이사 사장 - (전)한국민영방송협회 회장 - (전)제18대 한국방송협회 회장 - (현)㈜G1 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 66. 위치정보 및 위치기반서비스업 |
신규 서비스 런칭 및
관련사업영역 확장 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |