| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F (단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임함.) |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강호준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김우승 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽상욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호준 | 1980-04 | 3 | 재선임 | (현) 대교 CSO (현) 대교 해외사업총괄 본부장 (현) 대교홀딩스 CSO (현) 대교인베스트먼트 비상무이사 (전) 대교 아메리카 법인장 |
| 김우승 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | (전) 줌인터넷 최고기술경영자, 대표이사 (전) SK텔레콤 미래기술원 (전) 삼성전자 디지털솔루션 수석연구원 (전) 이너스텍 수석연구원 (전) 삼성전자 E-CIM Center 선임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 화현 고문/전문위원 (전) 감사원 감사위원 (전) 대검찰청 형사부 부장 (전) 부산지방검찰청검사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 화현 고문/전문위원 (전) 법무법인 인 고문변호사 (전) 감사원 감사위원 (전) 대검찰청 형사부 부장 (전) 부산지방검찰청 검사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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