| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 845,162 | - 매출액 | 627,006 | |
| - 부채총계 | 286,275 | - 영업이익 | -28,027 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -18,182 | ||
| - 자본총계 | 558,887 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 791,625 | - 매출액 | 586,646 | |
| - 부채총계 | 224,473 | - 영업이익 | -13,442 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -29,816 | ||
| - 자본총계 | 567,152 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 60 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 배당금총액(원) | 4,293,192,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제34기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제 34기(2020.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강호준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 김우승 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명(곽상욱) →원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임. - 상기 2항의 배당금총액은 기말배당금 기준이며, 연간 배당금총액은 8,484,240,690원임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호준 | 1980-04 | 3 | 재선임 | - (현) 대교홀딩스 최고전략책임자(CSO) - (현) 대교 최고전략책임자(CSO) - (현) 대교 해외사업 총괄본부장 - (전) 대교아메리카 법인장 |
| 김우승 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - (전) 줌인터넷 대표이사 - (전) 줌인터넷 최고기술경영자(CTO) - (전) SK텔레콤 미래기술원 - (전) 삼성전자 디지털솔루션 수석연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (현) 법무법인 화현 고문 / 전문위원 - (전) 감사원 감사위원 - (전) 대검찰청 형사부 부장 - (전) 부산 지방검찰청 검사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 화현 고문 / 전문위원 - (전) 감사원 감사위원 - (전) 대검찰청 형사부 부장 - (전) 부산 지방검찰청 검사장 |