| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F (단,특수한 상황 발생 시 장소 변경은 대표이사에게 위임함) |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제35기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 강호철 선임의건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 재선임 | <2014-2016>대교 아메리카 법인장 <2017-2018>㈜대교CNS 대표이사 ㈜대교홀딩스 경영혁신실장 <2019-2021>㈜대교 CFO ㈜대교홀딩스 CFO <2021-現>㈜대교 내부회계관리자 ㈜대교홀딩스 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 재선임 | <2011-2013> 서울지방국세청 조사4국 국장 <2013>부산지방국세청 청장 <2014-2015>세무법인 택스세대 회장 <2016-現>법무법인 (유)율촌 고문 |
<2020-現> SK에코플랜트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <2011-2013> 서울지방국세청 조사4국 국장 <2013>부산지방국세청청장 <2014-2015>세무법인 택스세대 회장 <2016-現>법무법인 (유)율촌 고문 <2020-現>SK에코플랜트 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 70.요양보호사 교육원 설치 및 운영 71.건강보조식품 판매업 72.복지용구,의료기기판매 및 임대업 73.각 호에 관련된 부대사업 |
시니어 사업영역 확대를 위함 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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