| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 813,567 | - 매출액 | 638,395 | |
| - 부채총계 | 297,165 | - 영업이익 | -28,312 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -42,448 | ||
| - 자본총계 | 516,402 | *주당순이익(원) | -650 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 736,568 | - 매출액 | 593,166 | |
| - 부채총계 | 212,409 | - 영업이익 | -18,647 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -46,668 | ||
| - 자본총계 | 524,159 | *주당순이익(원) | -694 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 30 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 60 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 30 | ||||
| 배당금총액(원) | 4,302,658,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 3.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②외부감사인 선임보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④영업보고 ◇부의안건 제1호 의안:제35기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 사내이사 강호철 선임의건 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승호 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1)상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임 2)상기 2항의 종류주식은 우선주임 3)상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당율임) 4)상기 2항의 배당금총액은 기말배당금 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호철 | 1982-04 | 3 | 재선임 | -2014~2016 대교아메리카 법인장 -2017~2018㈜대교CNS 대표이사 ㈜대교홀딩스 경영혁신실장 -2019~2021㈜대교 CFO ㈜대교홀딩스 CFO -2021~2022.03㈜대교 내부회계관리자 ㈜대교홀딩스 COO -2022.03~現(주)대교홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 재선임 | -2011~2013서울지방국세청 조사4국 국장 -2013부산지방국세청 청장 -2014~2015세무법인 택스세대 회장 -2016~現법무법인(유)율촌 고문 |
SK에코플랜트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011~2013서울지방국세청 조사4국 국장 -2013부산지방국세청 청장 -2014~2015세무법인 택스세대 회장 -2016~現법무법인(유)율촌 고문 -2020~現 SK에코플랜트 사외이사 |