| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-2-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2)부의안건 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사외이사(양경석) 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1 사내이사 이세용 중임의건 2-2 사내이사 이해성 중임의건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1 사외이사 양경석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 주주총회 2)부의 안건 추가 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) ※ 이익잉여금 처분 계산서 포함 ※ 액면배당율 16%, 주당 80원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1 사내이사 이세용 선임(중임)의 건 2-2 사내이사 이해성 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1 사외이사 양경석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3 | 재선임 | -이랜텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양경석 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 법무법인 신세기 대표 변호사 |
(주)이랜시스 사외이사 |