| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 명동11길 19, 은행회관 2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 제14기 감사보고 2. 제14기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 윤인완 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 채용택 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 한동우 선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사 오세정 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 추다은 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인완 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 게이오대학 미디어디자인 박사('21) - (주)와이랩('10~'20) - (주)네이버웹툰('20.07) - (유)네이버웹툰('20.08~'20.11) - LINE Digital Frontier CCO('20.12~'22.07) - LINE Digital Frontier 고문('22.08~'22.12) - 스튜디오드래곤 재팬('22.06~'22.12) - (주)와이랩 글로벌 총괄 프로듀서('22~현재) - YLAB STUDIOS 대표이사('22~현재) |
| 채용택 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | - 계원예술대학교 애니메이션과('11) - (주)와이랩('15~현재) - YLAB 레이블 대표 프로듀서 - 웹툰 <참교육>, <하우스키퍼>, <부활남> |
| 한동우 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | - (주)와이랩('15~현재) - ELIMONA 레이블 대표 프로듀서 - 웹툰 <테러대부할>, <테러맨>, <세상은 돈과 권력>, <침묵의 밤>, <나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다> |
| 오세정 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | - University of Leipzig 국제학 석사('13) - Career Management('13~'15) - (주)와이랩 ('15~현재) - (주)와이랩 웹툰사업부 부장('20~'21) - (주)와이랩 COO('22~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추다은 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 (본교) 법학과 졸업 (졸업논문 지도교수 남형두 교수 - 저작권법 관련 졸업논문) - (전) 퓨처플레이 사내변호사 - (전) 태영건설 사내변호사 - (현) 법무법인 BC&Partners 파트너 변호사 - '시험끝난 옆집언니' 유튜버 활동 (구독자수 1838명) - 서울지방변호사회 제21기 지식재산연수원 수강 - 서울예술대학교 학생들을 위한 저작권법 관련 다수 자문 - AI 스타트업 창업경진대회 수상팀 (로지피티) - (주)로지피티 대표 및 창업가 - 국내 최대 AI 커뮤니티 Gpters 운영진 |
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