| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,445 | - 매출액 | 21,831 | |
| - 부채총계 | 8,936 | - 영업이익 | -5,908 | ||
| - 자본금 | 8,220 | - 당기순이익 | -6,519 | ||
| - 자본총계 | 30,509 | *주당순이익(원) | -401 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,063 | - 매출액 | 24,966 | |
| - 부채총계 | 14,665 | - 영업이익 | -10,039 | ||
| - 자본금 | 8,220 | - 당기순이익 | -9,502 | ||
| - 자본총계 | 39,399 | *주당순이익(원) | -513 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 추다은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추다은 | 1987-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'19.09~'23.03 주식회사 태영건설 사내변호사 -'23.04~'23.07 주식회사 퓨처플레이 사내변호사 -'23.07~'24.08 법무법인 비앤씨파트너스 파트너변호사 -'23.03~현재 주식회사 로지피티 대표이사 (창업주) -'24.03~현재 ㈜와이랩 사외이사 |