| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
KBS미디어센터 5층 강당
(서울특별시 마포구 매봉산로 45) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제3기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제3기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최진희 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 하용수 기타비상무이사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 대표이사
前 CJ E&M(주) 드라마사업본부장 |
| 하용수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
現 (주)CJ ENM 경영지원실장 부사장
前 CJ(주) 경영전략실장 |