| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,308 | - 매출액 | 365,166 | |
| - 부채총계 | 102,510 | - 영업이익 | 32,748 | ||
| - 자본금 | 14,026 | - 당기순이익 | 29,574 | ||
| - 자본총계 | 388,798 | *주당순이익(원) | 1,055 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 512,375 | - 매출액 | 379,606 | |
| - 부채총계 | 111,089 | - 영업이익 | 39,892 | ||
| - 자본금 | 14,026 | - 당기순이익 | 35,834 | ||
| - 자본총계 | 401,286 | *주당순이익(원) | 1,278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제3기 정기주주총회 결의사항
제1호 의안 : 제3기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최진희 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 하용수 기타비상무이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 1968-11 | 3년 | 재선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 대표이사
前 CJ E&M(주) 드라마사업 본부장 |
| 하용수 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 |
現 (주)CJ ENM 경영지원실장
前 CJ(주) 경영전략실장 |