| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
DDMC센터 14층 회의실
(서울특별시 마포구 매봉산로 75) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제 4기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강철구 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 윤석민 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이시권 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철구 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 경영기획실장(상무)
前 (주)씨제이이엔엠 시너지담당 (주)씨제이오쇼핑 경영지원실장 씨제이올리브영(주) 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석민 | 1963-01 | 3 | 재선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 사외이사
서울대학교 언론정보학과 교수 前 경원대학교 신문방송학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시권 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
現 스튜디오드래곤(주) 감사
前 SBS 편성관리부장, 협력사지원팀장(부국장) MBC 편성기획부 차장 |