| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,849 | - 매출액 | 442,212 | |
| - 부채총계 | 142,888 | - 영업이익 | 31,492 | ||
| - 자본금 | 14,048 | - 당기순이익 | 28,611 | ||
| - 자본총계 | 417,961 | *주당순이익(원) | 1,019 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 581,557 | - 매출액 | 468,661 | |
| - 부채총계 | 153,307 | - 영업이익 | 28,702 | ||
| - 자본금 | 14,048 | - 당기순이익 | 26,425 | ||
| - 자본총계 | 428,250 | *주당순이익(원) | 941 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제4기 정기주주총회 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강철구 사내이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 윤석민 사외이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이시권 감사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철구 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 경영기획실장(상무)
前 (주)씨제이이엔엠 사업관리담당 前 (주)씨제이오쇼핑 글로벌지원담당 前 (주)씨제이오쇼핑 경영지원실장 前 씨제이올리브영(주) 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석민 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
現 스튜디오드래곤(주) 사외이사
現 서울대학교 언론정보학과 교수 前 경원대학교 신문방송학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시권 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
現 스튜디오드래곤(주) 감사
前 SBS편성관리부장, 협력사지원팀장(부국장) 등 前 MBC 편성기획부 차장 |